Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» бесплатно полную версию:

---

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках читать онлайн бесплатно

---